宙斯和美国'money mules' operation

周四发布的法院文件涉及对大规模国际金融网络犯罪行动的起诉,这使人着迷-甚至令人恐惧-骗子在美国境内的运作方式。

有关于周四宣布的一项大规模国际网络犯罪行动的起诉书而发布的法院文件导致从国内银行账户中掠夺了数百万美元,这使人着迷-甚至令人恐惧-骗子在美国境内的运作方式。

曼哈顿美国检察官办公室周四宣布, 收费37个人 原因在于他们在一项计划中的角色,该计划涉及使用复杂的银行木马程序和许多“钱mu子”,以从数十个美国企业帐户中窃取资金。

美国的指控如下 英国的类似逮捕 ,当地当局周​​二对同一诈骗案指控11名东欧公民。在美国,该操作的代号为ACHing Mules,显然是指未经授权的自动清算所(ACH)交易通常被用来从企业帐户中窃取资金这一事实。

到目前为止,在美国境内被起诉的所有个人都来自俄罗斯和东欧国家,或者是帮助将赃物从美国转移出去的money子,还是管理或招募这些人的个人。

周四收取的大部分费用都是通过J-1非移民签证进入该国的,该签证经常被学生用于文化交流计划和其他短期培训计划中。签证允许持有这些签证的人一次在该国停留数月,并允许他们开设美国银行帐户。

检察官办公室发表的声明说,实际盗窃是 骗子在东欧犯下的罪行 他使用Zeus银行木马入侵了小型企业和小型市政当局的计算机。

该恶意软件被用来窃取在线银行凭证,然后用于访问属于小型企业或市政当局的银行帐户。然后,犯罪者将从被盗取的账户中提取资金,通常金额不到10,000美元,然后将其转入由钱mu建立的欺诈性美国银行账户中。

les子会在自己保留一部分资金(约10%)后,迅速提取资金并将其发送给犯罪者。

一个例子是22岁的俄罗斯人伊利亚·卡拉索夫(Ilya Karasev),他被指控串谋实施银行欺诈,另外两项指控是。单凭串谋罪,最高可判处30年监禁。

法院文件描述卡拉塞夫是a子,他于2008年5月首次通过J-1签证进入该国,然后于同年12月将其身份转换为F-1学生签证。

据称,Karasev的不端行为始于今年4月,当时他使用假名Fransoise Lewenstadd发行的假比利时护照在纽约TD银行开设了一个欺诈性银行帐户。

几天后,这次他使用希腊护照(名称为Alexis Harris)在TD银行的另一个分行开设了另一个欺诈性银行帐户。几个月后,他再次在同一家银行开设了第三个帐户,使用了另一本外国护照和名字Fortune Binot。

除了道明银行,卡拉塞夫还使用他的假定身份在美国银行和摩根大通开设了多个类似的欺诈账户。在几个月的时间里,这些帐户被用来接收从众多小型企业帐户中窃取的数万美元。

在每种情况下,Karasev几乎会在使用自动柜员机和柜台交易击中欺诈性帐户后立即提取大部分资金。

在某些情况下,Karasev会使用被盗的资金购买借记卡。法院文件没有具体说明卡拉索夫如何将这笔钱转移给东欧的实际肇事者。

Karasev是24个成员的成员之一,该组织属于一个所谓的money子组织,该组织负责接收使用宙斯木马偷来的资金。根据法庭文件,子与计算机黑客和个人合作,他们可以提供伪造的护照来帮助他们进行操作。

在许多情况下,the子使用三到四张伪造的护照和身份来开设多个银行帐户,其中两个或三个在同一家银行。

据称是ule子组织的主要领导人之一,是22岁的俄罗斯人Artem Tsygankov,他和其他人一样以J-1签证进入了美国。根据起诉书,据说Tsygankov负责在美国招募许多numerous子。

法庭文件中将另一人索非亚·迪科娃(Sofia Dikova)描述为负责获取该骗局中使用的假护照的人。迪科娃(Dikova)还担任a子的场合。如果被裁定仅凭欺诈罪被判有罪,Tsygankov和Dikova都将面临30年监禁。

除了美国检察官办公室的指控外,曼哈顿地区检察官赛勒斯·万斯(Cyrus R. Vance,Jr.)周四宣布对另外36个人进行起诉,理由是他们参与了几次大规模的身份盗窃和网络犯罪。

根据地方检察官办公室的一份声明,该组织涉嫌从美国34个公司和个人账户中窃取了86万美元。

贾库马尔·维贾扬涵盖了Computerworld的数据安全性和隐私问题,金融服务安全性和电子投票。在Twitter上关注Jaikumar,网址为 @jaivijayan 或订阅 Jaikumar的RSS feed 。他的电子邮件地址是 [email protected] .

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