FBI / IC3:冒充,恐吓和诈骗,是互联网

美国联邦调查局(FBI)和互联网犯罪投诉中心(IC3)每年发布一次有关互联网阴暗面的调查报告

联邦调查局和互联网犯罪投诉中心(IC3)发布了年度报告 互联网的阴暗面确实在发展,犯罪分子使用各种形式的欺诈手段和暗示手段。

[有关: 深入了解欺诈行为]

[有关: FTC:身份盗窃在十大消费者投诉排行榜中排在第一位,是最严重的祸害]

 虽然向IC3提出的投诉略有下降 2012年超过2011年 (分别为289,874和314,246),在线损失 骗局 同期增长超过8%,达到5.25亿美元。

2012年收到的最常见投诉包括联邦调查局的冒用电子邮件诈骗,各种恐吓犯罪以及使用计算机恐吓软件向互联网用户勒索金钱的诈骗。

从IC3报告中,可以更详细地了解最常见的骗局和在线问题:

  • 汽车欺诈:在欺诈性的汽车销售中,犯罪分子试图出售自己不拥有的汽车。通过以低于市场价值的价格在各种在线平台上出售广告工具来制作有吸引力的交易。欺诈者常常声称他们必须迅速出售车辆,因为他们正在上班,被军队部署或有悲惨的家庭情况并且需要钱。由于紧急情况,犯罪分子拒绝在出售前亲自见面或允许检查车辆。为了使交易看起来合法,犯罪分子指示新天地棋牌通过电汇服务将全部或部分付款电汇给第三方代理,并将付款收据传真给卖方以作为付款证明。罪犯把钱装在口袋里,但不交车。在一种新的变化中,罪犯试图冒充经销商而不是个人出售一辆汽车。这样一来,他们就可以在某些平台上一次宣传多款待售车辆,从而可能使更多新天地棋牌受骗。
  • FBI假冒电子邮件骗局:老歌但好吃。各种垃圾邮件攻击都使用了各种政府机构和高级政府官员的名字,以欺骗消费者。政府机构不会发送未经请求的电子邮件。据称,FBI继续发送有关垃圾邮件的投诉,该投诉仍被频繁地报告给IC3。在2012年,IC3每天大约收到47种此类投诉。每个投诉的平均调整后损失约为141美元,新天地棋牌报告称每天因该骗局损失的损失超过6,604美元。直接假冒联邦调查局局长罗伯特·穆勒(Robert Mueller)名称的投诉继续构成政府假冒电子邮件诈骗的很大一部分。这些投诉包括尼日利亚骗局信件(也称为419骗局)的组成部分,其中包含了丰富的继承情况,伪造彩票中奖通知以及偶尔的敲诈威胁。穆勒(Mueller)欺骗中的绝大多数投诉只是关于可能的欺诈行为的报告,而提交人没有造成金钱损失。然而,恶搞继续对国家安全构成威胁。

多年来,恐吓和勒索诈骗活动不断发展,其中包括以下一些诈骗行为,同样来自IC3报告:  

  • 电话:与弹出式恐吓软件计划不同的是,新天地棋牌开始收到据称自称来自合法知名软件公司的个人的电话。建议这些电话的新天地棋牌在其计算机上检测到恶意软件,并对其构成威胁。欺诈者试图灌输一种紧迫感,以便新天地棋牌立即采取行动并登录其计算机。新天地棋牌登录后,欺诈者将他们引导到计算机的实用区域,在那里他们似乎在演示计算机是如何被感染的。欺诈者提出以49美元至450美元不等的费用清除计算机中的恶意软件。当新天地棋牌同意支付费用时,他们被引导到一个网站,在该网站上输入代码或下载了允许欺诈者远程访问其计算机的软件程序。
  • 发薪日贷款:发薪日贷款诈骗案涉及新天地棋牌收到声称他们拖欠付款的个人的骚扰电话。呼叫者声称是联邦政府机构,各种律师事务所和其他合法声音调查机构的代表。呼叫者可以获得与新天地棋牌相关的准确信息,包括社会安全号码,出生日期,地址,雇主信息,银行帐号以及亲戚和朋友的姓名和电话号码。来电者声称自己是收债公司的收债人。诈骗者无数次拨打新天地棋牌的房屋,手机和工作地点的电话。呼叫者将不会提供所称发薪日贷款的任何详细信息,并且在受到询问时会变得辱骂。欺诈者以法律行动,逮捕行动,甚至在拒绝付款的情况下,以暴力手段威胁新天地棋牌。呼叫者常常诉诸于新天地棋牌的亲戚,朋友和雇主。欺诈者要求一些受害人传真一份声明,同意通过预付款卡支付指定的金额。它还指出,新天地棋牌永远不会对债务提出异议。诈骗者建议,欺诈者不仅建议对新天地棋牌进行不付款的逮捕令,而且还对为了获取客户信息而侵入特定业务的逮捕令提出建议。
  • 程序服务器:欺诈者在他们的恐吓策略中添加了一种不同的方法,即一个人声称是法院的程序服务器,出现在新天地棋牌的工作地点以及据称在法庭上提供文件的另一名新天地棋牌的家中。流程服务器要求使用借记卡卡号付款,以避免法院诉讼。
  • 祖父母骗局:多年来,针对祖父母的电话骗局(俗称“祖父母骗局”)不断浮出水面。该骗局涉及欺诈者,他们打电话给声称是法律或金融危机中的孙子或孙女或其他年轻亲戚的年长人士。危机通常涉及声称在另一个国家被捕或发生车祸。呼叫者产生一种紧迫感,并拼命要求钱,恳求祖父母不要告诉父母,而他们经常哭以帮助防止潜在的新天地棋牌发现骗局。呼叫者还冒充了第三方,例如律师或官员,例如美国大使馆代表。一旦潜在的新天地棋牌似乎相信呼叫者,就会向他们指示将钱电汇给指定的个人(通常称为保释担保人),以便外国执法人员释放他们的孙子。调查确定了通过针对特定人口统计的大量生产的潜在顾客名单确定了潜在新天地棋牌。投诉称,致电者来自加拿大,美国,墨西哥,海地,危地马拉,秘鲁和多米尼加共和国。为了进一步混淆自己,呼叫者使用了免费应用程序生成的电话号码,因此虚假的电话号码出现在收件人的呼叫者ID上。
  • 杀人诈骗:七年前,IC3开始收到有关杀人/勒索电子邮件方案的报告,随着时间的流逝,杀人电子邮件的内容发生了变化,但目的仍然是相同的-通过打扰来欺骗人们电子邮件。该骗局起源于某人发送一封电子邮件,称自己是被雇杀死新天地棋牌的杀手。该电子邮件指示接收者支付一定金额,以确保命中者没有履行死亡合同。尽管电子邮件使收件人感到不安,但IC3并未收到有关人员伤亡或金钱损失的报告。最近,诈骗者开始利用社交媒体收集有关收件人的个人信息。流行的社交网站为骗子提供了大量信息。限制在线发布的个人信息数量对那些希望最大程度地减少其成为企业用户的消费者而言是一种好习惯。
  • Scareware /勒索软件:多年来通过假冒联邦政府在监视其互联网使用的虚假主张恐吓消费者,从而勒索了消费者的钱财,而其他的恐吓策略多年来也在发展,其中包括以下一些突出的骗局。
  • 弹出式Scareware计划:2008年中期,IC3发现了一种趋势,受害人报告他们收到了弹出消息,警告他们计算机感染了多种病毒。无法通过单击“关闭”或“ X”按钮来轻松关闭称为“恐吓软件”或“假冒或流氓反病毒软件”的弹出窗口。恐怖软件诱使用户购买据称可从其计算机中删除病毒的软件。如果用户单击弹出窗口购买软件,则会出现收集付款信息的表格,并向用户收取虚假产品的费用。恐吓软件显示了一系列著名的软件图标。但是,与网站的链接不起作用。在某些情况下,无论用户是否单击弹出窗口,该恐吓软件都会在计算机上安装恶意代码。恐吓软件的激进策略已给用户造成重大损失。
  • 城堡恶意软件:城堡恶意软件是通过恐吓从互联网用户勒索金钱的另一种尝试。该恶意软件提供了名为Reveton的勒索软件。安装勒索软件后,用户的计算机将冻结,并且屏幕上会显示一条违反美国联邦法律的警告。为了进一步吓user用户,该消息声明该用户的IP地址被标识为访问儿童色情内容和其他非法内容。指示用户使用预付费货币卡服务向美国司法部支付罚款,以解锁计算机。除了安装勒索软件外,Citadel恶意软件还继续在受感染计算机上运行,​​并且可以用于进行网上银行和信用卡欺诈。
  • IC3勒索软件:通过投诉举报的最新版本的勒索软件使用Internet犯罪投诉中心的名称来试图勒索Internet用户的金钱。就像在Citadel恶意软件示例中一样,新天地棋牌的计算机被劫持,并且屏幕上显示有关违反联邦法律的警告。指示新天地棋牌使用预付的货币卡服务支付罚款以解锁计算机。如果他们在指定的时间范围内不遵守规定,就会被告知可能面临起诉。

互联网投诉最多的州是:

加利福尼亚州

佛罗里达

德州

 New York

伊利诺伊州

宾夕法尼亚州

佐治亚州

维吉尼亚州

新泽西州

华盛顿州

投诉最少的州包括:

罗德岛

新罕布什尔

蒙大拿

哥伦比亚特区

怀俄明州

南达科他州

佛蒙特

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